The Exposure of Banks and Financial Intermediaries to Allegation of Money Laundering, the Handling and Funding of Terrorist Activities. Civil Liability and How to Handle It

Abstract

Lo studio analizza i meccanismi "privatistici" di tutela nei confronti delle operazioni di riciclaggio. Si sottolinea come l'esperienza inglese abbia, attraverso l'istituto del trust, tentato di coinvolgere le banche e gli intermediari favorendo un maggior controllo da parte degli stessi rispetto alle operazioni finanziarie. Il modello viene ritenuto esportabile anche nei sistemi di civil law consentendo una maggiore facilità di controllo delle operazioni "sospette" ed una più ampia "responsabilizzazione" degli intermediari nei confronti del public at large